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大理藥業章程（2018年修訂版）
大理藥業股份有限公司                            公司章程
                       大理藥業股份有限公司
                                章程
                              2018 年 10 月
                             第 1 頁 共 54 頁
大理藥業股份有限公司                                                                                                公司章程
                                                        目     錄
 第一章        總則 ........................................................................................................... 3
 第二章        經營宗旨和范圍.......................................................................................... 4
 第三章        股份 ........................................................................................................... 4
 第一節        股份發行 .................................................................................................... 4
 第二節        股份增減和回購.......................................................................................... 6
 第三節        股份轉讓 .................................................................................................... 7
 第四章        股東和股東大會.......................................................................................... 8
 第一節        股東 ........................................................................................................... 8
 第二節        股東大會的一般規定 .................................................................................11
 第三節        股東大會的召集........................................................................................ 15
 第四節        股東大會的提案與通知 ............................................................................. 16
 第五節        股東大會的召開........................................................................................ 19
 第六節        股東大會的表決和決議 ............................................................................. 22
 第五章        董事會 ...................................................................................................... 26
 第一節        董事 ......................................................................................................... 26
 第二節        董事會 ...................................................................................................... 31
 第六章        總經理及其他高級管理人員 ...................................................................... 37
 第七章        監事會 ...................................................................................................... 40
 第一節        監事 ......................................................................................................... 40
 第二節        監事會 ...................................................................................................... 41
 第八章        財務會計制度、利潤分配和審計 ............................................................... 43
 第一節        財務會計制度 ........................................................................................... 43
 第二節        內部審計 .................................................................................................. 46
 第三節        會計師事務所的聘任 ................................................................................ 47
 第九章        通知和公告 ............................................................................................... 47
 第十章        合并、分立、增資、減資、解散和清算 .................................................... 48
 第一節        合并、分立、增資和減資 ......................................................................... 48
 第二節        解散和清算 ............................................................................................... 50
 第十一章      修改章程 .................................................................................................. 52
 第十二章      附則 ......................................................................................................... 53
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大理藥業股份有限公司                                                               公司章程
                                       第一章        總則
第一條                 為維護大理藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人的合
                       法權益, 規范公司的組織和行為, 根據《中華人民共和國公司法》(以下
                       簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)
                       和其他有關規定, 制訂本章程。
第二條                 公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司。
                       公司系由大理藥業有限公司整體變更設立, 在云南省大理白族自治州工
                       商行政管理局注冊登記, 取得企業法人營業執照, 企業統一社會信用代
                       碼 915329002186714056。
第三條                 公司于 2017 年 9 月 1 日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證
                       監會”)批準, 首次向社會公眾發行人民幣普通股 2,500 萬股, 于 2017
                       年 9 月 22 日在上海證券交易所(以下簡稱“證券交易所”)上市。
第四條                 公司注冊名稱: 大理藥業股份有限公司
                       英文名稱: DaLi  harmaceutical Co., Ltd
第五條                 公司住所: 大理市下關環城西路 118 號。
第六條                 公司注冊資本為人民幣 13,000 萬元。
第七條                 公司為永久存續的股份有限公司。
第八條                 董事長為公司的法定代表人。
第九條                 公司全部資產分為等額股份, 股東以其認購的股份為限對公司承擔責任,
                       公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
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第十條                 本公司章程自生效之日起, 即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、
                       股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件, 對公司、股東、
                       董事、監事、總經理和其他高級管理人員具有法律約束力的文件。依據
                       本章程, 股東可以起訴股東, 股東可以起訴公司董事、監事、總經理和
                       其他高級管理人員, 股東可以起訴公司, 公司可以起訴股東、董事、監
                       事、總經理和其他高級管理人員。
第十一條               本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、財務
                       負責人。
                                  第二章        經營宗旨和范圍
第十二條               公司的經營宗旨: 采用科學管理方法和先進生產工藝, 增強公司已有產
                       品的市場競爭力, 提高自主創新能力, 開發新產品, 最大限度地提升公
                       司經濟效益, 為全體股東實現良好的投資回報, 促進醫藥產業和當地經
                       濟的發展。
第十三條               經依法登記, 公司的經營范圍是: 生產和銷售自產的大容量注射劑、小
                       容量注射劑（含非最終滅菌），中藥前處理及提取。(依法需經批準的項
                       目, 經相關部門批準后方可開展經營活動)
                                       第三章        股份
                                     第一節        股份發行
第十四條               公司的股份采取股票的形式。
第十五條               公司股份的發行, 實行公平、公正、公開的原則, 同種類的每一股份應
                       當具有同等權利。
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                       同次發行的同種類股票, 每股的發行條件和價格應當相同; 任何單位或
                       者個人所認購的股份, 每股應當支付相同價額。
第十六條               公司發行的股票, 以人民幣標明面值。
第十七條               公司發行的股份, 在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中存
                       管。
第十八條               公司發起人為楊君祥、尹翠仙、楊君衛、云南創立投資管理有限公司、
                       立興實業有限公司。公司成立時發起人將其持有原大理藥業有限公司截
                       至 2007 年 6 月 30 日經審計的凈資產折合為公司股份 5, 000 萬股, 凈
                       資產折股后的余額作為公司的資本公積金。折股后, 公司各發起人的認
                       購股份數和出資比例如下:
                        編    發 行 人 名 稱 / 認購股份數
                                                            出資方式   出資時間
                        號    姓名           (股)
                        1.    楊君祥          21,930,000 凈資產        2008 年 3 月 3 日
                        2.    尹翠仙           2,040,000 凈資產        2008 年 3 月 3 日
                        3.    楊君衛           1,530,000 凈資產        2008 年 3 月 3 日
                              云南創立投                               2008 年 3 月 3 日
                        4.    資管理有限      12,000,000 凈資產
                              公司
                              立興實業有                               2008 年 3 月 3 日
                        5.                    12,500,000 凈資產
                              限公司
                              合計            50,000,000
第十九條               公司股份總數為 13,000 萬股, 均為普通股, 公司股份每股面值為人民
                       幣 1 元。
第二十條               公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不以贈與、墊資、擔保、補
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                       償或貸款等形式, 對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。
                                 第二節        股份增減和回購
第二十一條             公司根據經營和發展的需要, 依照法律、法規的規定, 經股東大會分別
                       作出決議, 可以采用下列方式增加資本:
                       (一)   公開發行股份;
                       (二)   非公開發行股份;
                       (三)   向現有股東派送紅股;
                       (四)   以公積金轉增股本;
                       (五)   法律、行政法規規定以及中國證監會批準的其他方式。
第二十二條             公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本, 應當按照《公司法》以及
                       其他有關規定和本章程規定的程序辦理。
第二十三條             公司在下列情況下, 可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規
                       定, 收購本公司的股份:
                       (一)   減少公司注冊資本;
                       (二)   與持有本公司股票的其他公司合并;
                       (三)   將股份獎勵給本公司職工;
                       (四)   股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議, 要求公司
                              收購其股份的。
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                       除上述情形外, 公司不進行買賣本公司股份的活動。
第二十四條             公司收購本公司股份, 可以選擇下列方式之一進行:
                       (一)   證券交易所集中競價交易方式;
                       (二)   要約方式;
                       (三)   中國證監會認可的其他方式。
第二十五條             公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的,
                       應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份后, 屬
                       于第(一)項情形的, 應當自收購之日起 10 日內注銷; 屬于第(二)項、第
                       (四)項情形的, 應當在 6 個月內轉讓或者注銷。
                       公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股份, 將不超過本公司
                       已發行股份總額的 5%; 用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;
                       所收購的股份應當在一年內轉讓給職工。
                                    第三節          股份轉讓
第二十六條             公司的股份可以依法轉讓。
第二十七條             公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。
第二十八條             發起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起 1 年內不得轉讓。公司公
                       開發行股份前已發行的股份, 自公司股票在證券交易所上市交易之日起
                       1 年內不得轉讓。
                       公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份
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大理藥業股份有限公司                                                           公司章程
                       及其變動情況, 在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司同
                       一種類股份總數的 25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1
                       年內不得轉讓。上述人員離職后半年內, 不得轉讓其所持有的本公司股
                       份。
第二十九條             公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份 5%以上的股東, 將
                       其持有的本公司股票在買入后 6 個月內賣出, 或者在賣出后 6 個月內又
                       買入, 由此所得收益歸本公司所有, 本公司董事會將收回其所得收益。
                       但是, 證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有 5%以上股份的, 賣出
                       該股票不受 6 個月時間限制。
                       公司董事會不按照前款規定執行的, 股東有權要求董事會在 30 日內執
                       行。公司董事會未在上述期限內執行的, 股東有權為了公司的利益以自
                       己的名義直接向人民法院提起訴訟。
                       公司董事會不按照第一款的規定執行的, 負有責任的董事依法承擔連帶
                       責任。
                                第四章         股東和股東大會
                                      第一節        股東
第三十條               公司應建立股東名冊, 股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。
                       股東按其所持有股份的種類享有權利, 承擔義務; 持有同一種類股份的
                       股東, 享有同等權利, 承擔同等義務。
第三十一條             公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行
                       為時, 由董事會或股東大會召集人確定股權登記日, 股權登記日收市后
                       登記在冊的股東為享有相關權益的股東。
第三十二條             公司股東享有下列權利:
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                       (一)   依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;
                       (二)   依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,
                              并行使相應的表決權;
                       (三)   對公司的經營進行監督, 提出建議或者質詢;
                       (四)   依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有
                              的股份;
                       (五)   查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董
                              事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告;
                       (六)   公司終止或者清算時, 按其所持有的股份份額參加公司剩余財
                              產的分配;
                       (七)   對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東, 要求公司
                              收購其股份;
                       (八)   法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。
第三十三條             股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的, 應當向公司提供證明
                       其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件, 公司經核實股東身份
                       后按照股東的要求予以提供。
第三十四條             公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的, 股東有權請求
                       人民法院認定無效。
                       股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者
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                       本章程, 或者決議內容違反本章程的, 股東有權自決議作出之日起 60
                       日內, 請求人民法院撤銷。
第三十五條             董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的
                       規定, 給公司造成損失的, 連續 180 日以上單獨或合并持有公司 1%以
                       上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟; 監事會執行公
                       司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定, 給公司造成損失的,
                       前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。
                       監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟, 或者自
                       收到請求之日起 30 日內未提起訴訟, 或者情況緊急、不立即提起訴訟
                       將會使公司利益受到難以彌補的損害的, 前款規定的股東有權為了公司
                       的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
                       他人侵犯公司合法權益, 給公司造成損失的, 本條第一款規定的股東可
                       以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。
第三十六條             董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定, 損害股東
                       利益的, 股東可以向人民法院提起訴訟。
第三十七條             公司股東承擔下列義務:
                       (一)   遵守法律、行政法規和本章程;
                       (二)   依其所認購的股份和入股方式繳納股金;
                       (三)   除法律、法規規定的情形外, 不得退股;
                       (四)   不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益, 公司股東濫
                              用股東權利給公司或者其他股東造成損失的, 應當依法承擔賠
                              償責任;
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大理藥業股份有限公司                                                           公司章程
                       (五)   不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的
                              利益; 公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任, 逃避債
                              務, 嚴重損害公司債權人利益的, 應當對公司債務承擔連帶責
                              任。
                       (六)   法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。
第三十八條             持有公司 5%以上有表決權股份的股東, 將其持有的股份進行質押的,
                       應當自該事實發生當日, 向公司作出書面報告。
第三十九條             公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反
                       規定的, 給公司造成損失的, 應當承擔賠償責任。
                       公司控股股東及實際控制人對公司和公司全體股東負有誠信義務�？毓�
                       股東應嚴格依法行使出資人的權利, 控股股東不得利用利潤分配、資產
                       重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合
                       法權益, 不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。
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發表于 2019-1-30 11:35:37
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